Financieel Juridische Reeks 19 - Cdd, Wwft En Sw Voor De Financiële Sector

Prijsalert

★ 4.9

63,-

Beste prijs van bol.com

Prijsalert

★ 4.9

63,-

Beste prijs van bol.com

Prijsalert

★ 4.9

63,-

Beste prijs van bol.com

bol.com

63,-

gratis

Prijsdetails

De laagste prijs voor een nieuwe Financieel Juridische Reeks 19 - Cdd, Wwft En Sw Voor De Financiële Sector is 63,-. Dit is momenteel de goedkoopste aanbieding uit 1 winkels.

Productinformatie

Deze bundel bevat bijdragen van diverse auteurs met verschillende achtergronden over de belangrijkste onderwerpen waarmee financiële ondernemingen te maken hebben bij de vervulling van een poortwachtersfunctie. Het cliëntacceptatiebeleid, het cliëntonderzoek, de SIRA- en risicobeoordeling, de monitoring van cliënten en transacties en de melding van ongebruikelijke transacties, de jurisprudentie bij offboarding versus het recht op een betaalrekening, toezicht en handhaving door de toezichthouders, de naleving van de sanctieregelgeving, de eisen die aan bepaalde dienstverleners worden gesteld en de strafrechtelijke aspecten die relevant zijn bij de bestrijding van witwassen door financiële ondernemingen. De poortwachtersfunctie die financiële ondernemingen dienen te vervullen, is een actueel en in de praktijk belangrijk onderwerp geworden. Ook specifieke onderwerpen zoals UBO’s, PEP’s en herkomst van vermogen komen aan bod. Deze bundel geeft praktijkgerichte inzicht in deze materie.